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Grandes empresas de tecnología están siguiendo a miembros de tu organización. Incluso, pudieran estar comercializando sus datos al mejor postor, sin que las organizaciones tengamos conocimiento de ello. Cuando navegamos por Internet nuestros datos se comparten con miles de empresas. Las famosas “cookies” se encargan de ello, distribuyendo nuestro perfil de consumidor para personalizar los...
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En la actualidad internacional las organizaciones no tienen margen para la complacencia. Deben atender la exigencia organizacional como principio para sus leg timas actividades, operaciones y objetivos. Tampoco tienen márgenes para enfoques aleatorios de cumplimiento porque esto conlleva vulnerabilidades y riesgos importantes que van aumentando exponencialmente a medida que la empresa crece, se desarrolla y expone a sus miembros a nuevas regulaciones, normatividad...
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La legislación penal en México describe en qué circunstancias la empresa resultante de una operación societaria de fusiones y adquisiciones (M&A o merger and acquisition operations) puede resultar sujeta a investigación penal o incluso condenada por atribuírsele la inobservancia del debido control organizacional en el contexto de algún determinado delito imputable a un miembro de la empresa originaria. Haga click aquí para ver el...
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Un área de oportunidad para garantizar el debido cumplimiento en las entidades y los programas gubernamentales. Haga click aquí para ver el pdf completo.    
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  Fuente: INAI – Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – Comentada, Capítulo XI: De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales, comentado por Carlos Requena Ochoa. Ver aquí el documento original
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Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional.
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DEBER DE ÁREAS CONTABLES Y FINANCIERAS Registrar este factor, ante posibles requerimientos de las autoridades con motivo de algún procedimiento legal, es fundamental; sin embargo, las empresas no han unificado criterios para definir si se trata de un gasto o una inversión. ¿Cuánto cuesta contar con esos requisitos eficaces, aunque mínimos, de una Política Interna...
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Estamos ante el expansionismo del régimen de responsabilidades legales y de las personas sujetas a regulación penal. Nada escapa a los avances tecnológicos y nadie es ajeno a la tecnología disruptiva. Pero más allá del e-Discovery Analytics, de la Artificial Intelligence, The Internet of Things y el Blockchain, la actual Sociedad del Riesgo Avanzado promueve...
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El cumplimiento regulatorio existe desde 2005, y se encarga de verificar, monitorear y asesorar a una organización en los campos de actividad en los que pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o daños en su reputación. Los riesgos legales encuentran su origen en las decisiones y actuaciones humanas, sean de carácter individual, colectivo u organizacional....
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Resulta que con fecha 10 de febrero del 2017, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del 13 de septiembre del 2016, que autoriza la JURISPRUDENCIA por contradicción de tesis 5/2016 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero...
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