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Carlos Requena
Me emociona saber que tenemos instituciones sólidas, como es el caso de la Secretaría de Marina, Armada de México SEMAR. Me emociona saber que tenemos instituciones sólidas, como es el caso de la Secretaría de Marina, Armada de México SEMAR. Institución militar a la que admiro y respeto. Por ello me apasiona su historia y...
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El modelo chileno de responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como presupuesto la comisión de ciertos delitos por las personas físicas integrantes de la organización. Recientemente Chile se unió a la lista de países de habla hispana que han dictado sentencias judiciales ejemplares para el sistema de responsabilidad penal de las empresas. A través...
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Algunas encuestas señalan que en México entre los años 2016 y 2018 los delitos económicos, incluidos los financieros, incrementaron del 37 al 58%. Algunas encuestas señalan que en México entre los años 2016 y 2018 los delitos económicos, incluidos los financieros, incrementaron del 37 al 58%. De los cuales el 12% representan delitos cometidos mediante...
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Grandes empresas de tecnología están siguiendo a miembros de tu organización. Incluso, pudieran estar comercializando sus datos al mejor postor, sin que las organizaciones tengamos conocimiento de ello. Cuando navegamos por Internet nuestros datos se comparten con miles de empresas. Las famosas “cookies” se encargan de ello, distribuyendo nuestro perfil de consumidor para personalizar los...
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En la actualidad internacional las organizaciones no tienen margen para la complacencia. Deben atender la exigencia organizacional como principio para sus leg timas actividades, operaciones y objetivos. Tampoco tienen márgenes para enfoques aleatorios de cumplimiento porque esto conlleva vulnerabilidades y riesgos importantes que van aumentando exponencialmente a medida que la empresa crece, se desarrolla y expone a sus miembros a nuevas regulaciones, normatividad...
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Abel Barajas Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), ha librado en forma definitiva e irrevocable la última investigación pendiente por un desvío de82.8 millones de pesos en el caso de la «Estafa Maestra». El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió, por mayoría, conceder...
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Para el ecommerce, su capacidad, crecimiento y adaptación tecnológica son infinitas. En el comercio formal los consumidores han cambiado drásticamente sus hábitos. El consumo es y será mayoritariamente por medios electrónicos, digitales, ópticos o cualquier otra tecnología. El e-commerce y sus inagotables operaciones en línea crecen exponencialmente, sin límites predecibles. La tecnología es como el...
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Todo Programa de Compliance eficaz, cuyo objetivo auténtico sea la prevención delictiva y la prevención de violaciones de la normatividad interna o externa de la organización, requiere habilidades para predecir el comportamiento humano o “Behavioral Compliance”.1 El “Behavioral Compliance” es una realidad. Es una tendencia muy conveniente en materia de cumplimiento para reforzar la eficacia...
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Abel Barajas Una investigación por un enriquecimiento ilícito de 29 millones 750 mil 495 pesos contra Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP) e implicado en la Estafa Maestra, fue archivada en forma definitiva. La Secretaría de la Función Pública (SFP) perdió en la última instancia judicial el amparo con...
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La legislación penal en México describe en qué circunstancias la empresa resultante de una operación societaria de fusiones y adquisiciones (M&A o merger and acquisition operations) puede resultar sujeta a investigación penal o incluso condenada por atribuírsele la inobservancia del debido control organizacional en el contexto de algún determinado delito imputable a un miembro de la empresa originaria. Haga click aquí para ver el...
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