Publicaciones

La gran tecnología sigue a tu empresa; recuperar el control es compliance

Grandes empresas de tecnología están siguiendo a miembros de tu organización. Incluso, pudieran estar comercializando sus datos al mejor postor, sin que las...
Ver más...

Receta para el éxito organizacional: estandard ISO 37301: «Sistemas de gestión de compliance»

En la actualidad internacional las organizaciones no tienen margen para la complacencia. Deben atender la exigencia organizacional como principio para sus leg timas actividades, operaciones y objetivos....
Ver más...

El traslado de responsabilidad penal entre empresas y la due diligence de compliance penal como mecanismo para evitarla, excluirla o atenuarla

La legislación penal en México describe en qué circunstancias la empresa resultante de una operación societaria de fusiones y adquisiciones (M&A o merger and acquisition operations) puede...
Ver más...

El Compliance en el sector público Mexicano

Un área de oportunidad para garantizar el debido cumplimiento en las entidades y los programas gubernamentales. Haga click aquí para ver el pdf...
Ver más...

INAI – Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – Comentada

  Fuente: INAI – Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – Comentada, Capítulo XI: De los Delitos...
Ver más...

COVID-19 Delito de Peligro de Contagio

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de...
Ver más...

Costo del Cumplimiento

DEBER DE ÁREAS CONTABLES Y FINANCIERAS Registrar este factor, ante posibles requerimientos de las autoridades con motivo de algún procedimiento legal, es fundamental;...
Ver más...

¿Imputación Penal a los Cyborgs?

Estamos ante el expansionismo del régimen de responsabilidades legales y de las personas sujetas a regulación penal. Nada escapa a los avances tecnológicos...
Ver más...

Política Interna de Prevención Delictiva

El cumplimiento regulatorio existe desde 2005, y se encarga de verificar, monitorear y asesorar a una organización en los campos de actividad en...
Ver más...
1 2 3 9