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El traslado de responsabilidad penal entre empresas y la due diligence de compliance penal como mecanismo para evitarla, excluirla o atenuarla

La legislación penal en México describe en qué circunstancias la empresa resultante de una operación societaria de fusiones y adquisiciones (M&A o merger and acquisition operations) puede...
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Testamento digital ¿por qué o para qué?

Hablar del testamento o de sus efectos legales después de la muerte sigue siendo un tabú. Salvo que consideres lo contrario, no existe...
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Prevenir y sancionar delitos de hidrocarburos

Resulta interesante el contenido, alcances y efectos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos. El...
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9 de Noviembre

Muchos recordamos aquellas imágenes, hoy legendarias en las que se aglutinaban miles de periodistas, reporteros y cámaras de video de noticieros de todo...
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El Compliance en el sector público Mexicano

Un área de oportunidad para garantizar el debido cumplimiento en las entidades y los programas gubernamentales. Haga click aquí para ver el pdf...
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Desobediencia en tiempos de crisis

POLÉMICO DILEMA A lo largo de la vida ¿quién no ha desobedecido alguna vez una orden proveniente de sus padres, sus maestros, tutores,...
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INAI – Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – Comentada

  Fuente: INAI – Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares – Comentada, Capítulo XI: De los Delitos...
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Costo del Cumplimiento

DEBER DE ÁREAS CONTABLES Y FINANCIERAS Registrar este factor, ante posibles requerimientos de las autoridades con motivo de algún procedimiento legal, es fundamental;...
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¿Imputación Penal a los Cyborgs?

Estamos ante el expansionismo del régimen de responsabilidades legales y de las personas sujetas a regulación penal. Nada escapa a los avances tecnológicos...
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