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Derecho Reservado
Atacar y erradicar el tráfico de influencias va más allá de una mera cuestión legal; se trata de un pacto colectivo para reconstruir y robustecer nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestros valores fundamentales. Escuchamos que alguien abusa dolosamente de su cargo o posición para obtener beneficios indebidos, para sí o para alguien de su entorno,...
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México ostenta una de las jornadas laborales más prolongadas entre las naciones de la OCDE; debatir su reducción es vital. Este 2023, en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, encuentro en donde líderes mundiales debaten temas prioritarios del entorno económico, político y social, trajo a la luz una de las discusiones más candentes...
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Por ahora la cuestión del “alias” es un laberinto que exige certidumbre y soluciones. En el multifacético y complejo mundo del Derecho, algo tan simple como un apodo o alias puede parecer, en principio, un detalle menor. Sin embargo, en el contexto jurídico mexicano ese “detalle” puede asumir protagonismos inesperados convirtiéndose en fuente de desafíos,...
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Carlos Requena y Néstor Aparicio  SUMARIO: 1. Introducción. 2. La autorreferencialidad organizativa empresarial. 3. La cultura de cumplimiento para mitigar la corrupción. 3.a. Los modelos de imputación penal de las personas jurídicas. 3.b. De la heterorresponsabilidad a la ‘autorresponsabilidad’ en la legislación penal española, para comprensión comparativa de la situación en México. 3.c. El hecho propio...
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Son loables algunos esfuerzos gubernamentales para combatir y erradicar corrupción. ¿Qué empresa quieres ser ante el sistema o sector público nacional? La corrupción, como fenómeno de la criminalidad, resulta eternizable e inagotable. Muchos hablan, hablan y discuten incansablemente al respecto, pero no logran resultados efectivos. En este contexto, son loables algunos esfuerzos gubernamentales para combatir...
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Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Pero no cualquier señal. Sino las descritas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México, cuyo ámbito de aplicación obligatorio tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura...
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El modelo chileno de responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como presupuesto la comisión de ciertos delitos por las personas físicas integrantes de la organización. Recientemente Chile se unió a la lista de países de habla hispana que han dictado sentencias judiciales ejemplares para el sistema de responsabilidad penal de las empresas. A través...
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Algunas encuestas señalan que en México entre los años 2016 y 2018 los delitos económicos, incluidos los financieros, incrementaron del 37 al 58%. Algunas encuestas señalan que en México entre los años 2016 y 2018 los delitos económicos, incluidos los financieros, incrementaron del 37 al 58%. De los cuales el 12% representan delitos cometidos mediante...
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Todo Programa de Compliance eficaz, cuyo objetivo auténtico sea la prevención delictiva y la prevención de violaciones de la normatividad interna o externa de la organización, requiere habilidades para predecir el comportamiento humano o “Behavioral Compliance”.1 El “Behavioral Compliance” es una realidad. Es una tendencia muy conveniente en materia de cumplimiento para reforzar la eficacia...
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Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional.
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