Derecho Reservado

BEHAVIORAL COMPLIANCE

Todo Programa de Compliance eficaz, cuyo objetivo auténtico sea la prevención delictiva y la prevención de violaciones de la normatividad interna o externa...
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Urge protección eficaz para las mujeres víctimas de violencia

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de...
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COVID-19 Delito de Peligro de Contagio

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¿Puede patrón auditar correos de empleados?

Actualmente en la relación empleado-empleador parece existir un sentimiento o sensación de desconfianza mutua, en un entorno donde la cultura -voluntaria y espontánea-...
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Política Interna de Prevención Delictiva

El cumplimiento regulatorio existe desde 2005, y se encarga de verificar, monitorear y asesorar a una organización en los campos de actividad en...
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Derecho Penal en el banquillo de acusados (II)

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Derecho Penal en el banquillo de acusados (I)

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Background Checks: Dato de defensa ante la Responsabilidad Penal de Empresa

Background Checks: Dato de defensa ante la Responsabilidad Penal de Empresa. La experiencia demuestra que cuando el “defecto de organización” está presente en...
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La carrera profesional del “compliance officer”

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