Derecho Reservado

Derecho Penal en el banquillo de acusados (I)

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de...
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Background Checks: Dato de defensa ante la Responsabilidad Penal de Empresa

Background Checks: Dato de defensa ante la Responsabilidad Penal de Empresa. La experiencia demuestra que cuando el “defecto de organización” está presente en...
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La carrera profesional del “compliance officer”

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¿Llegará el día en el cual una inteligencia artificial imparta justicia?

Lo ideal para muchos es crear un sistema de justicia que no permita al juez emitir opiniones subjetivas ni personales
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El guardián del cumplimiento en las empresas

Las empresas afrontan un enorme reto: fomentar una cultura “de cumplimiento” en sus miembros. Pero, ¿por qué este reto va generalmente siempre aparejado...
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La Prevención Delictiva, un deber empresarial

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Responsabilidad Penal de las Empresas

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Política Interna de Prevención Delictiva

¿Es usted empresario, profesionista o miembro de una empresa? Créame, si usted es dueño, ejecutivo o integrante de alguna empresa (persona jurídica o...
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Compliance Penal y Velo Corporativo

Un tema que debe interesar, y mucho, a los empresarios, incluidos los abogados, auditores y oficiales de cumplimiento de las empresas, sin importar...
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